Отправлено: 21.08.08 02:29. Заголовок: ОСТОРОЖНО ПК ШАНЖИЛСТРОЙ!!! НЕ ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ!

ОСТОРОЖНО ПК ШАНЖИЛСТРОЙ!!! НЕ ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ!

Я, Горячев Владимир Валентинович, юрист юридической компании "Право 2000", представляя интересы Суминой Надежды, обратился с заявлением в Савеловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы по факту завладения паевым взносом в размере 90 000 рублей Председателем Совета ПК "Шансжилстрой" Толстых Константином Борисовичем, а так же подавал иск о взыскании денежных средств в Савеловский районный суд города Москвы (иск выйграл).

Данный кооператив был зарегистрирован Московской регистрационной палатой 11 апреля 2000 года за рег. номером 097.600.

ПК "Шансжилстрой" судя по Уставу, создавался для нужных целей "аккумулирования денежных средств на строительства жилья для членов кооператива". И логотип ПК "Шансжилстрой" выбрал соответствующий: два многоэтажных жилых дома в обрамлении подковы на которой написано название кооператива.

Под руководством бессменного Председателя Совета Толстых Константина Борисовича ПК "Шансжилстрой" в 2000-2006 годах активно начал вовлекать граждан в деятельность кооператива по классической схеме финансовых пирамид. Пайщики, вступая уплачивали вступительный взнос в размере 200 долларов США, а затем должны были рекламировать ПК "Шансжилстрой" между родственниками и знакомыми и если приводили новых пайщиков, то получали 50 долларов за каждого вовлеченного пайщика.

Кроме вступительного взноса так же принимались и паевые взносы, причем чем больше вносилось денег, тем быстрее администрация кооператива обещала вручить ключи от квартир.
Но это обещания простой обман. Обещают разные сроки строительства жилья, указывают разные строительные площадки в Москве, Московской области. Не верьте у ПК "Шансжилстрой" нет НИ ОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛАЩАДКИ! ОНИ НЕ РАСПРЕДЕЛИЛИ МЕЖДУ ПАЙЩИКАМИ НИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ!Кооператив НИЧЕГО не строит, не имеет договоров со строительными компаниями, а пайщикам для проверки предоставляют липовые договора. Все это не голословные обвинения, все это есть в материалах гражданского дела в Савеловском районном суде города Москвы.

И люди вносили паевые взносы. Например, Сумина Надежда внесла в кассу ПК "Шансжилстроя" 23.08.2001 года вступительный взнос в размере 200 долларов США, а 22 октября 2001 года ею был внесен паевой взнос в размере 3000 долларов США. Деньги принимались в долларах бухгалтером-кассиром Капустиной Татьяной Игоревной.
Капустина Т.И. выдала Суминой в подтверждение членства в кооперативе и внесения вступительного и паевого взноса: членская книжка от 24.08.2001 года (с записью внесения 200 долларов и 90 000 рублей) и квитанция к приходному ордеру № 161 от 22.10.2001 года на сумму 90 000 рублей.

Как выяснилось в ходе судебного следствия при расмотрении гражданского дела в ПК "Шансжилстрой" в 2000, 2001, 2002 года фактически не велся бухгалтерский учет, денежные средства принятые и выданные не оформлялись, главной и кассовой книг, журналов-ордеров, журналов подотчетных лиц не было вообще.
Бухгалтер Капустина Т.И. просто передавала полученные наличные деньги Председателю Совета Толстых Константину Борисовичу, который хранил эти деньги в снимаемых банковских ячейках. После увольнения Капустиной Т.И. кооператив продолжает действовать по той же схеме, что подтверждается другими бывшими работниками и пайщиками кооператива.

Нам трудно сказать сколько денежных средств таким образом было получено кооперативом, но только акт проверки правильности ведения бухгалтерского учета и соблюдения кассовой дисциплины от 25 мая 2002 года выявил приход 2659381 рублей 50 копеек, недостачу 428806 рублей 68 копеек. Т.е. за период с 01.01.2001 года по 15.04.2002 года кооператив получил 3088188 рублей 18 копеек.

Итак, ПК "Шансжилстрой" активно работает с 2000 года и продолжает работать,и как я уже говорил нет ни одного метра жилой площади, которой он бы построил и распределил между пайщиками.
Куда пошли денежные средства собранные кооперативом в виде паевых взносов? Не знаем, но думаем в карман руководству кооператива, а что касается внесенных Суминой Надеждой 90 000 рублей, то их по мнению Председателя Совета Толстых Бориса Тимофеевича заняла на "личные цели" бухгалтер Капустина Т.И. Он по этому даже справку 21.05.2003 года выдал, в которой написал: "Суминой Н.А. 22 октября 2001 года в бухгалтерию ПК "Шансжилстрой" были внесены 90000 (девяносто тысяч) рублей на пополнение своего паевого взноса. Данная сумма была принята бухгалтером-кассиром Капустиной Татьяной Игоревной, и как положено был выдан приходный ордер от 22.10.01, но по кассе кооператива данная сумма не оприходована.".

По телефону Председатель Совета Толстых Борис Тимофеевич прямо сказал, что денежных средств не вернет, а деньги пусть возвращает Капустина лично, хотя бухгалтер была официально оформленной на работу в кооперативе и именно Толстых Б.Т. несет отвественность за ведение бухучета. Понятно, что это попытка Толстых Бориса Тимофеевича избежать уголовной ответственности за присвоение денежных граждан и у него есть шанс избежать уголовной ответственности. Толстых Б.Т. в прокуратуре и милиции оправдывается так: я лично никаких денег не брал, договоров ни с кем не заключал, а во всем виноваты бухгалтера, кассиры, другие работники кооператива, которые без моего разрешения и без моего ведома присвоили деньги. Но Савеловский суд обязал ПК Шансжилстрой возвратить Суминой внесенные денежные средства.

Все это я описываю для того, что бы новые пайщики данного кооператива, прежде чем вкладывать свои деньги в несуществующее строительство знали об этом и понимали, что запросто могут отдать свои кровные следующему кассиру ПК "Шансжилстрой" на "личные нужды" и предостерегаю работников кооператива, Толстых Б.Т. вы отдадите принятые деньги наличными, а потом он вас постараеться переложить всю ответственность. Будьте осторожны!


Проверка проводиться в порядке ст. 144-145 УПК РФ в отношении председателя ПК "Шансжилстрой" Толстых Б.Т. по факту за владения паевым взносом Суминой Надежды:
- Савеловской межрайонной прокуратурой Северного административного округа города Москвы, 103006, Москва, Старопименовской пер., дом 4, стр. 1, тел. 2994725, обращаться к заместителю прокурора А.Ю. Привалову)
- Криминальная милиция, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Северного административного округа г. Москвы (125212, Москва, ул. Выборгская, дом 14, тел. 8 495 6010182, исполнитель Воронков С.А.).

Полные реквизиты Потребительского кооператива "Шансжилстрой":
Полное название: Потребительский кооператив "Шансжилстрой", сокращенное название ПК "Шансжилстрой".
ИНН 770338810, КПП 770301001
ОГРН 1027700542770
Телефоны: 9434738, 9434649
Старый адрес местанахождения: 123557, Москва, ул. Климашкина, дом 15, стр. 1
Новый адрес местанахождения (фактический адрес на 2006 год): 125252, Москва, ул. Зорге, дом 20
Кооператив арендовал это помещение у Департамента имущества Москвы, но за аренду городу и комунальные платежи не платит. Департамент имущества обратился в арбитраж с иском о расторжении договора аренды.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени ПК "Шансжилстрой":
Председатель Совета ПК "Шансжилстрой" Толстых Борис Тимофеевич
Заместитель Председателя Совета ПК "Шансжилстрой" Дугина Людмила Михайловна
Данные по размеру уставного капитала и учредителям ПК "Шансжилстрой":
Уставный капитал кооператива - 7000 рублей
Учредители ПК "Шансжилстрой": Несветаев Александр Васильевич (сумма уставного вклада 1400 рублей), Толстых Константин Борисович (сумма уставного вклада 1400 рублей), Толстых Борис Тимофеевич (сумма уставного вклада 2800 рублей), Дугина Людмила Михайловна (сумма уставного вклада 1400 рублей), Дугин Владимир Николаевич (сумма уставного вклада 1400 рублей).

Кроме строительства, кооператив сейчас пытается привлечь денежные средства граждан не только на строительство, но и на какие-то магазины, производство пластиковых окон и торговлю строительными материалами и пр. и пр. Будьте осторожны.
Если кто либо пострадал от деятельности данного кооператива, вложил деньги или имеет какую либо информацию подтверждающую незаконную деятельность ПК "Шансжилстрой" и его руководителя Толстых Бориса Тимофеевича, то просим Вас связаться со мной по е-mail: info@pravo2000.ru, аска 338571683, моб. 8 926 2202727

Мне так же будет интересно пообщаться с бывшим бухгалтером Капустиной Татьяной Игоревной т.к. всю ответственность Толстых Борис Тимофеевич пытается переложить на нее лично. Если кто владеет информацией о месте жительства Капустиной Т.И. или ее телефоне прошу Вас сообщить мне об этом.

Горячев Владимир Валентинович